Dos preparadores de impuestos de Houston son acusados de fraude por millones de dólares en créditos falsos
Elfrin Lee Patten y Laquisha «Cookie» Shelton están siendo objeto de cargos federales por supuestamente modificar declaraciones fiscales y generar reembolsos falsos que habrían costado millones al Servicio de Impuestos Internos (IRS).
Dos personas que residen en la zona metropolitana de Houston han sido acusadas de estar involucradas en un esquema que consistía en presentar declaraciones de impuestos fraudulentas y generar reembolsos engañosos, según la información proporcionada por la Fiscalía del Distrito Sur de Texas.
Se señala a Elfrin Lee Patten y a Laquisha «Cookie» Shelton por su supuesta implicación en un plan que, según un gran jurado federal, alteró créditos y deducciones para disminuir de manera inapropiada las obligaciones fiscales de cientos de clientes.
Patten, quien ha dirigido la empresa E. Patten Tax Prep desde, por lo menos, 2019, comparecerá esta tarde frente al juez magistrado Peter Bray, mientras que Shelton ya compareció ante las autoridades tras su arresto el 9 de abril.
La acusación, emitida el 8 de marzo y hecha pública recientemente, expone que ambos preparadores emplearon deducciones y créditos ficticios para aumentar reembolsos, algunos de los cuales excedieron los 10,000 dólares.
Asimismo, se señala que los clientes habrían pagado miles de dólares en honorarios por este procedimiento fraudulento, conforme a los documentos judiciales.
Entre las tácticas mencionadas se incluyen pérdidas ficticias en formularios Schedule C para negocios inexistentes y el uso inapropiado de créditos de licencia por enfermedad y cuidado familiar.
La investigación del IRS ha identificado más de 30 millones de dólares en créditos de este tipo relacionados con la empresa.
Los fiscales también indican que Patten intentó obstaculizar la investigación al enviar mensajes de texto y por WhatsApp a testigos para presionarles a no colaborar con las autoridades.
Por su parte, Shelton habría proporcionado una declaración jurada en la que negaba su implicación en la preparación de impuestos, la cual resultó ser falsa.
Además, se afirma que Patten presentó en 2022 una declaración que contenía ingresos y retenciones que no existían, junto con un formulario W-2 falso, solicitando un reembolso de 18,386 dólares.
Ambos enfrentan cargos por conspiración y por ayudar en la elaboración de declaraciones fraudulentas, mientras que Patten enfrenta un cargo adicional por presentar documentos falsos a su nombre.
Si resultan culpables, podrían ser condenados a hasta cinco años de prisión por conspiración y a tres años más por cada cargo fiscal, además de enfrentar multas que podrían alcanzar los 250,000 dólares.
El caso está siendo investigado por la división de investigaciones criminales del IRS y será procesado por el fiscal federal adjunto Brad Gray.
El Departamento de Justicia recordó que estas iniciativas están en línea con su recientemente establecida División Nacional de Cumplimiento de Fraude, cuyo objetivo es combatir el uso indebido de fondos públicos y apoyar la iniciativa gubernamental para erradicar el fraude y el desperdicio en los programas de beneficios.
